隧道股份召开八届四次董事会 谋划“十三五”蓝图
2016-04
4月13日，隧道股份召开第八届董事会第四次会议，审议通过《公司2015年年度报告》、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》等14项议案，并形成相关决议。会议由隧道股份董事长张焰主持，隧道股份总裁周文波，董事徐平、李安、宋晓东，独立董事周骏、李永盛、董静出席会议，隧道股份监事会主席周国雄、监事会副主席朱晨红、监事柳东、崔建跃及股份公司副总裁兼财务总监王志华、高级副总裁陈涛列席会议。
会上，隧道股份董事长张焰代表公司董事会作《公司2015年度董事会工作报告》，隧道股份党委副书记、总裁周文波代表公司经营管理层，作《公司2015年度总裁工作报告》。
会上指出，2015年，隧道股份基于“深化顶层设计、强化核心能力、优化业务布局”的总体思路，努力从整体上提高经济效益，降低业务风险和管理风险。隧道股份实现营业收入268.03亿元，同比增长5.43%；上市公司股东净利润约14.81亿元，同比增长6.24%。与此同时，核心业务领域稳中有进，“设计引领、投资带动”作用持续显现、技术创新市场空间进一步拓展、全产业链运作效用逐步显现。根据计划，2016年，隧道股份将在四个“力”上下功夫，持续改革创新，提高产业的统筹力；坚持多措并举，加大投资的牵引力；深化市场运作，强化科技的驱动力；鼓励人才市场配置，激活企业的创造力。
会上指出，2015年，隧道股份在国内宏观经济下行压力加大和行业深度不景气的背景下，狠抓市场机遇，深耕区域市场，提升核心技术优势，进一步加强各业务板块之间的协同作用，发挥企业全产业链覆盖竞争优势，稳步经营，主要经营数据完成了2015年预算目标，经营成果持续增长。
2016年是国家“十三五”规划的开局年，隧道股份董事会将立足于企业战略管控的有效实施以及管理架构的规范运作，基于城市基础设施建设运营综合服务商的发展愿景，不断加强内部各业务板块之间的联动效应和集成协同效应，强化内控管理体系建设，提升企业风险管控意识；在稳抓区域市场布局，巩固核心业务市场占有率的同时，不断探索适合企业未来发展的新业务模式和业务领域，努力实现公司的战略发展目标。2016年，隧道股份董事会将重点关注中长期战略规划、加强内控风险管理、探索新的发展途径等工作，力争在2016年年内完成公司中长期战略规划，从而为实现“城市基础设施建设运营综合服务商”的战略愿景理清路径。
根据隧道股份2015年度利润分配预案，此次股份公司拟以2015年末3,144,096,094股总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），计471,614,414.10元，达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润30%以上，符合公司章程及中国证监会相关指引要求，以实际行动切实回报了广大投资者。
隧道股份监事长及股份公司外部董事对公司2015年工作给予充分肯定，并对股份公司未来发展提出建议。
